주주총회 소집공고
(제46기 정기)

주주 제위께,

삼가 주주 여러분께 건승과 이익 번창하시길 기원합니다.

당사 제46기 정기주주총회를 정관 제18조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
1. 일    시 :  2021년 3월 30일(화요일)  오전 10시

2. 장    소 :  서울특별시 마포구 백범로 192  S-OIL빌딩 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
   가) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나) 의결사항
       제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
                        ※ 이익 배당 예정 내용
                            - 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음)
       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 : Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건
           제3-2호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건
           제3-3호 : Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건
           제3-4호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건
           제3-5호 : Yahya A. Abushal 기타비상무이사 선임의 건
           제3-6호 : 한덕수 사외이사 선임의 건
           제3-7호 : 이재훈 사외이사 선임의 건
           제3-8호 : 신미남 사외이사 선임의 건
           제3-9호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건
           제3-10호 : 이전환 사외이사 선임의 건
       제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
            - 황인태 선임의 건

       제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

           제5-1호 : 이재훈 선임의 건

           제5-2호 : 신미남 선임의 건

           제5-3호 : 이전환 선임의 건
       제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권 대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접 참석 : 참석장, 신분증
   - 대리 참석 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021.3.15
에쓰-오일 주식회사
서울시 마포구 백범로 192

대표이사 후세인 에이 알-카타니

※ 주주총회 소집공고의 상세 내용은 첨부한 경영참고사항(PDF)을 확인해 주시기 바랍니다.