제51기 주주총회 소집공고
(주주 귀하)
당사 제51기 정기주주총회를 정관 제18조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
3. 회의의 목적사항
가) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나) 의결사항
제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 보통주 330원, 우선주 355원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경
제2-2호 : 감사위원회 위원 2인 분리선출 조항 신설
제2-3호 : 이사 선임 시 집중투표제 배제 조항 삭제
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : Anwar A. Al-Hejazi 사내이사 선임의 건
제3-2호 : Ibrahim M. Al-Nitaifi 기타비상무이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 권오규 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석 : 신분증
- 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
첨 부 : 정관 변경(안), 이사후보자에 관한 사항
2026년 2월 27일
S-Oil 주식회사
대표이사 안와르 에이 알-히즈아지 (직인생략)
